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北京顺鑫农业股份有限公司

发布时间:2019-03-15 04:59 来源:未知 编辑:admin

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以570,589,992为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

  公司从事的主要业务包括:白酒酿造与销售;种猪繁育、生猪养殖、屠宰及肉制品加工;房地产开发。根据外部环境变化和内部自身经营战略的调整,公司主业逐步突出,现已形成了以白酒、猪肉为主的两大产业。白酒产业的主要产品以“牛栏山”和“宁诚”为代表,“牛栏山”现已形成清香型“二锅头”和浓香型“百年”两大系列白酒;“宁诚”现主要为绵香型宁城老窖白酒。公司种猪繁育、生猪养殖、屠宰及肉制品加工业务产品,主要包括“小店”牌种猪及商品猪、“鹏程”牌生鲜及熟食制品。

  2016-2017年白酒行业明显回暖,受宏观经济影响,2018年,全国规模以上白酒企业持续减少,行业还将延续向品牌化、规模化龙头企业集中的总体发展趋势。白酒行业价格带宽,各价位段酒企分化,龙头优势凸显。高端白酒单价高,包括政商务消费和个人消费,终端需求受宏观经济影响较明显。次高端白酒受益于消费换挡升级,业绩回归稳健增长。低端白酒消费存在刚需,受产业政策以及经济增速影响更小,抗周期,抗风险能力较强。低端白酒中的光瓶酒属于大众消费品,规模效应较明显,行业龙头具有成本优势,渠道扩张会更加迅速。未来整体白酒行业升级趋势预计保持不变,将逐步进入挤压竞争和创新扩容的阶段。

  2018年公司白酒产业高速增长,销售收入92.78亿元,同比增长43.82%。公司白酒优势进一步强化,核心竞争力进一步增强。一是品类优势更加明显,“二锅头”具备广泛的认知基础,已经成为“民酒”典型的品类代表。作为具有品牌影响力与美誉度的“牛栏山”,占据了差异化品类优势的先机,通过专业细分、营销切割等方式,夯实市场竞争优势。二是品牌影响逐步提升。伴随着销量的增长和市场影响力的不断扩大,“牛栏山”品牌价值逐年飙升。2018年,由中国酒类流通协会和中华品牌战略研究院联合发布的第十届华樽杯中国酒类品牌价值200强榜单,“牛栏山”以301.83亿元的品牌价值位列13位。三是科技赋能品质攀升。近年来,从CNAS检测分析实验室到微生物实验室,再到博士后工作站的建立,一系列关于二锅头菌种培育、发酵规律、品质安全等研究成果,已经得到转化,并有效地促进了牛酒的工艺提升和品质提升。2018年,牛栏山酒厂与中国科学院微生物研究所、中国工商大学在筹建院士工作站等合作上达成全面共识,分别由中科院微生物研究所庄文颖院士团队,北京工商大学孙宝国院士团队担纲,双院士工作站下一步将针对牛栏山白酒酿造过程中三大代谢途径的相关功能微生物,以及牛栏山白酒的风味物质、健康因子和品质提升等课题进行深度的理论研究。公司白酒产品借助科技赋能,建立并保障了更强的科技品质优势。

  2018年行业先后遭遇“价格下跌”、“非洲猪瘟疫情”双重影响,景气陷入低迷。根据国家统计局数据,2018年全年猪肉产量5,404万吨,比上年下降0.9%;生猪存栏42,817万头,比上年下降3.0%;生猪出栏69,382万头,比上年下降1.2%。2018年上半年因压栏生猪出栏,生猪价格下跌,5-7月生猪价格因消费提振而有所回暖,8月份爆发的非洲猪瘟疫情使得活猪调运受限,南北生猪供给失衡导致区域价差逐步拉大,销区由于供给减少价格维持高位,而北方疫情频发省份猪价持续低迷。但随着四季度部分省份相继解除封锁,生猪调运的流通性进一步增加,生猪集中出栏造成猪价普遍下跌。非洲猪瘟疫情虽然短期给整个行业带来一定困难,但是也将倒逼行业在全国范围内重新洗牌和调整。整体来看,2019年生猪供给自下半年开始将呈现供给偏紧的状态,产能加速出清,猪价周期拐点有望提前,生猪养殖板块配置价值凸显。

  公司猪肉产业已形成集“种猪繁育-生猪养殖-屠宰加工-肉制品深加工-冷链物流配送”于一体的全产业链条,各环节之间协同发展的同时,有效防御生猪价格波动风险。种猪繁育环节,拥有国家级种猪选育场,其中作为中国驰名商标的“小店”种猪销售网络已经覆盖了全国各地,在社会上享有广泛的知名度和市场占有率。生猪养殖环节,公司在毛猪价格大幅下跌的大背景下,减少了育肥猪销售,增加了种猪销售。同时利用小店种猪的品牌优势及北京的种猪销售优势带动外埠基地种猪销售,拓展种猪销售市场。屠宰加工环节,鹏程食品拥有安全猪肉生产基地,单厂屠宰量位居全国前列。肉制品深加工环节,公司通过对现有市场的梳理和新市场的开发,优化了熟食销售网络。以北京市场为中心,网状形势全国市场逐步辐射,目前产品销量已位于北京市场领先地位;同时对现有产品逐步升级改造,丰富产品群。冷链物流配送环节,公司拥有4万吨储藏能力的单体冷库和专业冷藏车辆,可实现0-4℃全程冷链,日配送能力达600吨。在8月份非洲猪瘟疫情发生以后,公司迅速成立非洲猪瘟应急领导小组,启动应急预案,细化实化防控举措,严格落实应对非洲猪瘟屠宰标准和操作规范,执行严密的防控措施,有效保障了肉品质量安全和市场及时供给;同时为了应对国家禁止生猪跨省调运的政策影响,积极调整生产计划,保证了生产的正常进行。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2018年5月29日,联合信用评级有限公司对公司长期信用状况和公司债券进行跟踪评级,确定:公司主体长期信用等级为AA+,公司发行的债券信用等级为AA+。

  2018年,公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》等有关法律法规要求,紧紧围绕战略规划,充分行使股东大会赋予的职权,认真执行股东大会通过的各项决议,勤勉忠实履行各项职责,完善管理制度,积极推进战略部署,全面加强基础管理,有效提升了公司治理水平及综合竞争能力,取得了较好的经营业绩,确保企业长久稳健发展。

  报告期内,公司实现营业收入120.74亿元,同比增长2.9%;实现归属于上市公司股东的净利润7.44亿元,比上年同期增长69.78%。其中,白酒产业营业收入92.78亿元,同比增长43.82%;猪肉产业营业收入24.71亿元,同比减少23.13%。从收入规模来看,白酒和猪肉产业是公司最大的业务板块,分别占到了公司总体营业收入的76.84%和20.47%。

  2018年,公司正式成为2022年冬奥会和冬残奥会官方赞助商,我们认为这有利于进一步提升公司的品牌知名度和影响力。

  2018年,公司白酒产业销售收入92.78亿元,同比去年增长43.82%。产量60.11万千升,销量62.1万千升,产销量位居行业前列。

  2018年公司泛全国化市场布局继续加速推进,牛栏山现已拥有亿元以上省级(包括直辖市)销售市场22个,长三角、珠三角市场更是发展迅猛,泛全国化布局成效显著。

  2018年,公司猪肉产业销售收入24.71亿元,其中种畜养殖业销售收入1.03亿元,屠宰业务销售收入23.68亿元,产量20.45万吨,销量14.84万吨。

  2018年,公司在毛猪价格大幅下跌的大背景下,减少了育肥猪销售,增加了种猪销售。利用小店种猪的品牌优势及北京的种猪销售优势带动外埠基地种猪销售,拓展种猪销售市场。同时完成管理人员调整,统一技术管理,降低养殖成本,提升收入,减少亏损。在8月份非洲猪瘟疫情发生以后,公司迅速成立非洲猪瘟应急领导小组,启动应急预案,细化实化防控举措,严格落实应对非洲猪瘟屠宰标准和操作规范,执行严密的防控措施,有效保障了肉品质量安全和市场及时供给;同时为了应对国家禁止生猪跨省调运的政策影响,积极调整生产计划,保证了生产的正常进行。

  2018年,公司的房地产项目,受限购政策及内外需求不足等因素影响,在售项目的销售存在一定难度,闲置资产尚需有效盘活,仍处于发展探索期。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的规定要求编制2018年度财务报表,并对比较报表的列报进行了如下调整:

  注:与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明变化情况、原因及其影响。

  本期纳入合并范围的子公司包括14家,2018年1月29日公司成立内蒙古顺鑫农业小店种猪育种有限,公司持股比例100%,注册资本10,000万元,实缴出资0.00元。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)及其下属公司与公司控股股东北京顺鑫控股集团有限公司(以下简称“顺鑫控股”)及其下属公司因日常业务经营需要相互提供服务,包括提供职工就餐、房屋和土地租赁、广告服务、建筑工程等其他与日常经营相关的项目,关联交易预计总金额不超过49,814.87万元。2018年本公司与顺鑫控股日常关联交易实际发生金额为43,854.14万元。

  公司于2019年3月14日召开了第七届董事会第二十三次会议,会议审议通过了关于《北京顺鑫农业股份有限公司日常关联交易预计》的议案。关联董事李颖林先生、王金明先生进行了回避。本公司独立董事一致同意此项交易事项,并出具了专项意见。

  根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本次日常关联交易事项需要提交股东大会审议,关联股东顺鑫控股对该议案进行回避表决。

  主营业务:种植业、养殖业及其产品加工销售;农业技术开发;农业产前、产中、产后服务;销售百货、日用杂品、五金交电、化工、针纺织品;房地产开发;销售自行开发的商品房;出租办公用房;出租商业用房;投资管理;物业管理;园林绿化服务;施工总承包;专业承包。

  最近一期财务数据:截至2018年9月30日,顺鑫控股总资产为2,912,122万元,净资产883,827万元;2018年1-9月实现营业收入2,236,256万元,净利润24,876万元。

  最近一期财务数据:截至2018年9月30日,北京顺鑫美厨餐饮管理有限公司总资产为901元,净资产392万元;2018年1-9月实现营业收入1,941万元,净利润15万元。

  主营业务:承包境外房屋建筑工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;工业与民用建筑工程施工(凭证经营);建筑材料、铝合金销售。

  最近一期财务数据:截至2018年9月30日,北京顺鑫天宇建设工程有限公司总资产为96,042万元,净资产19,767万元;2018年1-9月实现营业收入74,094万元,净利润1,142万元。

  主营业务:动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目;经营演出及经纪业务;组织文化艺术交流活动(演出、棋牌除外);影视策划;设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告;承办展览展示;计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

  最近一期财务数据:截至2018年9月30日,北京顺鑫明珠文化发展有限公司总资产为6,268万元,净资产5,249万元;2018年1-9月实现营业收入6,696万元,净利润-169万元。

  顺鑫控股为公司控股股东,北京顺鑫美厨餐饮管理有限公司、北京顺鑫天宇建设工程有限公司和北京顺鑫明珠文化发展有限公司为顺鑫控股下属子公司,其与本公司的关系构成《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的关联法人。

  北京顺鑫控股集团有限公司、北京顺鑫美厨餐饮管理有限公司、北京顺鑫天宇建设工程有限公司和北京顺鑫明珠文化发展有限公司,财务状况良好,具有较强的履约能力,日常交易中能够遵守合同的约定,不是失信被执行人。

  公司的关联交易遵循平等、自愿、等价有偿的原则签订日常关联交易协议;遵循公允、合理的定价原则,以市场价格为基础;不损害中小股东利益原则。定价依据按照若国家有统一收费标准的,执行国家统一规定;若国家没有统一收费标准的,但北京市或顺义区有规定的,适用北京市或顺义区的规定;若既没有国家统一规定,又无北京市或顺义区的地方规定的,参照北京市或顺义区的市场价格;若没有上述三项标准时,可依提供服务的实际成本,确定收费标准,采用这一标准的,以后各年度的收费增长率不得超过北京市及顺义区同类服务项目的增长幅度。本公司保留向其他第三方选择的权利,以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

  2019年3月14日,公司与顺鑫控股签订了日常关联交易框架协议,协议有效期为一年,协议生效条件为经各方签字、盖章,并经各方董事会或股东大会审议通过后生效。

  上述提供职工就餐、房屋和土地租赁、广告服务、工程施工等其他与日常经营相关的交易是基于公司2019年度的经营计划所制定,属于公司正常业务经营需要。

  上述交易均属于公司正常业务往来,且关联交易的定价公允,符合市场定价原则,付款、收款与结算方式合理,没有损害公司及股东的利益。上述关联交易对公司本期及未来财务状况和经营成果不产生重大影响,不会对公司的独立性产生影响。公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  独立董事对本次日常关联交易预测情况进行了认真审查,在对该关联交易行为予以事先认可后发表了如下独立意见:公司的关联交易均属公司正常的生产经营所需,定价原则公平合理,符合公司与关联方签署日常关联交易框架协议的规定,同意提交公司董事会审议;董事会在对该项议案进行表决时,关联董事回避了表决,本次关联交易事项的审议、决策程序符合法律、法规及《公司章程》规定,没有损害公司及其他中小股东的利益。

  顺鑫农业召开董事会,审议通过了关联交易事项,公司关联董事就相关议案表决进行了回避,独立董事对关联交易事项出具了事前认可意见和同意关联交易的独立意见,履行了必要的程序,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,北京顺鑫农业股份有限公司董事会将2018年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

  北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称 “本公司”或“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准北京顺鑫农业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2014】462号)核准,公司于2014年5月23日向9名特定对象共发行了132,049,992股人民币普通股(A股),发行价格为13.20元/股,募集资金总额为人民币1,743,059,894.40元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币1,702,239,894.40元。以上募集资金已于2014年5月29日到账,并经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》【(2014)京会兴(验)字第02010005号)】确认。

  截至2018年12月31日,公司累计投入募集资金项目金额为人民币1,677,865,803.96元。其中2018年度1—12月份投入募集资金项目金额为人民币34,619,316.80元,募集资金存放专项账户余额为人民币32,782,998.30元(含利息收入8,408,907.86元)。

  公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规等规范性文件的规定和要求,结合公司的实际情况,于2002年5月30日制定《公司募集资金使用管理办法》,并经公司2001年年度股东大会审议通过,2007年4月2日和2013年12月25日,公司分别在2007年第一次临时股东大会和2013年第五次临时股东大会对《公司募集资金使用管理办法》作出修订,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金存放、使用、投向变更、管理和监督等进行了规定,公司严格按照该办法的规定执行。

  根据上述募集资金使用管理办法的规定,公司设立了募集资金专项账户,2014年6月9日,公司、北京银行股份有限公司和中德证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

  截至2018年底,公司2014年非公开发行股票募集资金具体存放情况如下:

  报告期,公司严格按照《募集资金使用管理办法》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用,并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用相关信息进行了披露,不存在违规情形。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第二十三次会议于2019年3月14日审议通过了《关于会计政策变更》的议案,现将有关情况公告如下:

  2018年6月15日,财政部发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》财会[2018]15号)。

  根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》财会[2018]15号),本公司对财务报表相关项目进行了调整。

  1、 资产负债表新增“应收票据及应收账款”行项目,将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”合并计入该新增项目。

  2、 资产负债表中减少“应收利息”、“应收股利”行项目,原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。

  3、 资产负债表减少“固定资产清理”行项目,原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。

  4、 资产负债表减少“工程物资”行项目,原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目。

  5、 资产负债表新增“应付票据及应付账款”行项目,将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”合并计入该新增项目。

  6、 资产负债表减少“应付利息”“应付股利”行项目,原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。

  7、 资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”合并计入“长期应付款”项目。

  8、 利润表中新增“研发费用”行项目,将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用列示在该新增项目中。

  9、 利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目,分别列示相关的利息费用和利息收入。

  本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合公司实际情况,决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》规定,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

  公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规的要求,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。

  本次会计政策变更符合新会计准则的相关规定,能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,没有损害公司及股东的权益。同意公司本次会计政策的变更。

  本次会计政策变更在公司董事会决策范围内,已经公司第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第十一次会议审议通过。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”或“顺鑫农业”)第七届董事会第二十三次会议通知于2019年3月1日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事,会议于2019年3月14日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长李颖林先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:

  公司2018年年度报告全文及摘要详见公司信息披露指定网站:巨潮资讯网()。

  经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度母公司实现净利润1,150,189,466.87元,提取法定盈余公积115,018,946.69元,尚余1,035,170,520.17元;加上上年度结转未分配利润2,897,358,898.33元,扣除2017年分配议案中对所有者(或股东)的分配85,588,498.80元及永续债派息38,000,000.00,本次实际可供股东分配的利润3,808,940,919.71元。考虑到股东的利益,公司拟以2018年末总股本57,058.9992万股计算,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),分配利润共计85,588,498.80元,剩余部分3,723,352,420.90元,转入2018年未分配利润,并拟以公积金转增股本,每10股转增股本3股。该方案需经公司股东大会审议通过后实施。

  7、审议通过了《公司2019年度继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告审计机构及支付其报酬》的议案。

  公司2019年度继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行会计报表审计、净资产验资及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年。2019年公司拟支付给北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用为人民币60万元。

  8、审议通过了《关于继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内控审计机构及支付其报酬》的议案。

  鉴于公司内控工作需要,公司2019年度继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控审计机构,聘期一年。2019年公司拟支付给北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用为人民币20万元。

  《公司2018年度内部控制自我评价报告》全文详见公司信息披露指定网站:巨潮资讯网()。

  北京顺鑫农业股份有限公司及其下属公司与公司控股股东北京顺鑫控股集团有限公司及其下属公司因日常业务经营需要相互提供服务,包括提供职工就餐、房屋和土地租赁、广告服务、工程施工等其他与日常经营相关的项目,总计金额不超过49,814.87万元。2018年本公司与顺鑫控股日常关联交易实际发生金额为43,854.14万元。

  关联董事李颖林先生、王金明先生进行了回避。本公司独立董事一致同意此项交易事项,并出具了专项意见。此项交易的具体内容详见同日公告的《北京顺鑫农业股份有限公司日常关联交易预计公告》(2019-005)。

  11、审议通过了《关于2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

  《关于2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见公司信息披露指定网站:巨潮资讯网()。

  具体内容详见同日公告的《关于2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(2019-007)。

  12、审议通过了《关于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请授信》的议案。

  为确保公司持续、稳定地发展,及时把握投资机会。公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请人民币8亿元综合授信,期限一年,北京顺鑫控股集团有限公司为上述授信提供连带责任保证担保。

  13、审议通过了《关于公司拟向交通银行北京顺义支行申请短期流动资金授信》的议案。

  14、审议通过了《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司北京顺义支行申请融资》的议案。

  公司2019年度拟在中国农业银行股份有限公司北京顺义支行办理不超过年度授信总额13.85亿元的融资计划,审批融资安排以公司融资申请及具体融资文件为准。

  15、审议通过了《关于公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信》的议案。

  公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请人民币4亿元综合授信,期限二年,北京顺鑫控股集团有限公司为上述授信提供连带责任保证担保。

  根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》财会[2018]15号),本公司对财务报表相关项目进行了调整。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司本次会计政策变更由董事会审议,无需提交股东大会审议。公司董事会同意《关于会计政策变更》的议案,并就其合理性进行了说明,独立董事就此事发表了独立意见。具体内容详见同日公告的《关于会计政策变更的公告》(2019-008)

  公司董事会同意于2019年4月9日召开公司2018年年度股东大会。具体内容请详见披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()的《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-006)。

  18、审议通过了《北京顺鑫农业股份有限公司2018年度社会责任报告》的议案

  具体内容详见与本公告同日披露的《北京顺鑫农业股份有限公司2018年度社会责任报告》。

  本次会议一、二、四、五、七、八、十项议案需提交股东大会审议通过方可实施。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2.股东大会的召集人:北京顺鑫农业股份有限公司董事会。北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“顺鑫农业”)第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会》的议案。

  3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月9日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年4月8日下午15:00至2019年4月9日下午15:00期间的任意时间。

  5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  于股权登记日2019年3月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  8.会议地点:北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室。

  (六)《公司2019年度继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告审计机构及支付其报酬》;

  (七)《关于继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内控审计机构及支付其报酬》;

  以上提案经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过,以上提案具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网()披露的《公司2018年年度股东大会会议文件》。

  3.登记地点:北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心13层董事会办公室。

  (1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡,加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  (2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月8日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年4月9日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届监事会第十一次会议通知于2019年3月1日以当面送达的方式通知了公司全体监事,会议于2019年3月14日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,由监事会主席贠振德先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:

  经审核,监事会认为董事会编制和审议北京顺鑫农业股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度母公司实现净利润1,150,189,466.87元,提取法定盈余公积115,018,946.69元,尚余1,035,170,520.17元;加上上年度结转未分配利润2,897,358,898.33元,扣除2017年分配议案中对所有者(或股东)的分配85,588,498.80元及永续债派息38,000,000.00,本次实际可供股东分配的利润3,808,940,919.71元。考虑到股东的利益,公司拟以2018年末总股本57,058.9992万股计算,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),分配利润共计85,588,498.80元,剩余部分3,723,352,420.90元,转入2018年未分配利润,并拟以公积金转增股本,每10股转增股本3股。该方案需经公司股东大会审议通过后实施。

  监事会认为:公司能够根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所发布的《主板上市公司规范运作指引》等有关规定,确立内部控制的目标,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系,并在经营活动中得到了有效执行,总体上符合监管机构的相关要求。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况。监事会对《公司2018年度内部控制自我评价报告》无异议。

  根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》财会[2018]15号),本公司对财务报表相关项目进行了调整。公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规的要求,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。

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